Ba cựu cán bộ Agribank – Chi nhánh Nam Hoa hầu tòa

Khi duyệt hợp đồng vay vốn, nguyên lãnh đạo Agribank – CN Nam Hoa bỏ qua việc kiểm tra bạn dùng pháp lý giả, nâng khống giá trị tài sản chắc chắn; dù

Khởi tố bị can đối với Vũ “nhôm” trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á
Quỹ thuộc Dragon Capital vừa bán 200.000 cổ phiếu MBB
Dự án nhà trên giấy có thể thế chấp nhiều lần vì ngân hàng không nộp hồ sơ đăng ký?

Khi duyệt hợp đồng vay vốn, nguyên lãnh đạo Agribank – CN Nam Hoa bỏ qua việc kiểm tra bạn dùng pháp lý giả, nâng khống giá trị tài sản chắc chắn; dùng vốn vay hợp đồng sau tất toán hợp đồng trước.

Ngày 31-8, TAND TP HCM xét xử sơ thẩm bị cáo Trần Văn Phong (SN 1957, nguyên giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi Nhánh Nam Hoa, TP HCM; viết tắt: Agribank – CN Nam Hoa), Nguyễn Thị Thắng (SN 1977, nguyên phó trưởng Phòng Kế hoạch kinh doanh Agribank – CN Nam Hoa) và Trần Thị Khánh Ngọc (SN 1980, nguyên cán bộ tín dụng Agribank – CN Nam Hoa), cộng về tội “Vi phạm một số quy định về cho vay trong làm việc của một số tổ chức tín dụng”.

Bị cáo Thắng và Ngọc được cho ở ngoại.

Riêng bị cáo Thắng xin phép vắng mặt trong suốt quá trình xét xử. Bị cáo thông báo mình bị ung thư nên chẳng thể đến dự tòa, từ chối luật sư bào chữa. Đồng thời, bị cáo bảo lưu toàn bộ lời khai của mình trước đây.

Xét yêu cầu trên hợp lý nên HĐXX chấp thuận.

Ba cựu cán bộ Agribank - Chi nhánh Nam Hoa hầu tòa - Ảnh 1.

Bị cáo Phong liên tục che mặt khi ra khỏi phòng xử án.

Theo cáo trạng, năm 2005, bà Trần Thị Minh Châu thành lập Công ty TNHH May Thiên Kim. Đến năm 2008, Công ty May Thiên Kim góp vốn có Công ty Techni Global Ltd. (trụ sở ở Mỹ) thành lập Công ty TNHH Đá Tấm (ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu). Bà Châu đứng tên giám đốc công ty này.

Từ tháng 3-2009 đến tháng 6-2010, có cương vị giám đốc Agribank – CN Nam Hoa, Trần Văn Phong ký 5 hợp đồng tín dụng có Công ty Đá Tấm (do bà Châu làm đại diện). Trần Văn Phong chỉ đạo Nguyễn Thị Thắng, Trần Thị Khánh Ngọc tiếp nhận, thẩm định hồ sơ vay vốn của Công ty Đá Tấm.

Trong khi thực hiện quy trình thẩm định, xét duyệt hồ sơ vay vốn, Phong và hai cấp dưới biết nhưng “lờ” đi sai phạm trong các hồ sơ bà Châu đứng tên vay vốn. Các bị cáo không đến tận nơi có tài sản khi thẩm định giá, không xác minh pháp lý bạn cung cấp, bỏ qua nhiều khâu trong tiêu chuẩn thẩm định hồ sơ vay vốn. Đơn cử, nhà xưởng bà Châu thế chấp chỉ trị giá 5 tỉ đồng. Nhưng, một số bị cáo duyệt cho vay đến 15 tỉ đồng. Hay một số bị cáo biết bà Châu sử dụng số tiền vay từ hợp đồng sau tất toán số nợ trong hợp đồng trước nhưng vẫn “lờ” đi.

Tính đến tháng 5-2016, Công ty Đá Tấm tất toán 3 hợp đồng. Hai hợp đồng còn lại không có khả năng chi trả, nợ Agribank – CN Nam Hoa gần 342 tỉ đồng (vốn và lãi suất).

Sau khi thực hiện nhiều mánh lới lừa đảo, Châu đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, đến nay chưa rõ tung tích.

Trong phần xét hỏi, chủ tọa phiên tòa cho rằng sự tắc trách trong quá trình thẩm định, xét duyệt dẫn đến sai phạm “liên hoàn” trong 5 hợp đồng tín dụng nêu trên. Hiện ngân hàng chưa thể thu hồi cả lãi suất lẫn tiền vốn trong 2 hợp đồng tín dụng.

Theo cơ quan công tố, ba bị cáo tạo điều kiện cho Trần Thị Minh Châu sử dụng pháp lý giả, nâng khống thành công giá trị nhiều tài sản thế chấp (đất, dây chuyền sản xuất đá tấm…).

Từ đây, ngân hàng thông qua số vốn vay vượt nhiều lần giá trị tài sản chắc chắn.

Căn cứ chứng cứ, lời khai một số bên ở tòa, đại diện VKSND TP yêu cầu HĐXX tuyên phạt bị cáo Phong từ 14 – 16 năm tù; bị cáo Thắng và Ngọc mỗi người từ 8 – 12 năm tù, cộng về tội “Vi phạm một số quy định về cho vay trong làm việc của một số tổ chức tín dụng”.

Sau phần tranh luận, HĐXX thông báo nghị án kéo dài và sẽ tuyên án vào chiều 4-9-2018.

Bạn đang xem chuyên mục tai chinh ngan hang của CTT.EDU.VN

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: