“Bão tín dụng đen” liên tiếp gây kinh hoàng cho người dân

Một điểm trùng hợp là, đa số các băng, nhóm “tín dụng đen” hoành hành ở Đà Nẵng trong thời gian vừa qua lại đều có “gốc gác” thành phần bất hảo, gian

Đình chỉ điều tra nguyên giám đốc ngân hàng
SeABank bổ nhiệm thêm 1 Phó Tổng giám đốc
VCSC: Lãi ròng Vietcombank tăng 56%, phát hành riêng lẻ 10% vốn vào nửa cuối 2018

Một điểm trùng hợp là, đa số các băng, nhóm “tín dụng đen” hoành hành ở Đà Nẵng trong thời gian vừa qua lại đều có “gốc gác” thành phần bất hảo, giang hồ từ các tỉnh “dạt” về TP.Đà Nẵng. Chúng vận hành vô cùng kín kẽ, tinh vi và chỉ nhắm đến nhóm “bạn” dễ bề uy hiếp, khống chế để cho vay lãi suất cao.

Để xóa sổ các băng nhóm “tín dụng đen” này, Công an TP. Đà Nẵng phải vô cùng vất vả. Bởi ban ngày, chúng hầu như án binh bất động, nhưng đêm đến thì áp dụng in ấn, dán tờ rơi quảng cáo về cho vay không thế chấp…ở các khu chợ, vị trí công cùng thậm chí “gõ cửa” từng nhà dân và công ty…

“Bão tín dụng đen” liên tiếp gây kinh hoàng cho người dân - Ảnh 1.

Nhóm 9X gây bão tín dụng đen suốt thời gian vừa qua ở Đà Nẵng vừa bị công an quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng bắt giữ.

Ngày 22-10, thông tin từ Công an quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng, cơ quan CSĐT Công an quận đã chọn lọc tạm giữ hình sự đối có 3 đối tượng Đỗ Ngọc Hiếu (19 tuổi, trú tổ dân phố Phượng Hoàng, thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng), Nguyễn Vạn Kim (23 tuổi, trú huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi) và Nguyễn Trọng Tuấn (22 tuổi, trú xã Hương Trà, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) về hành vi “cho vay lãi nặng trong chuyển nhượng dân sự” theo Khoản 2, điều 201 (Bộ luật Hình sự).

Qua đấu tranh, cả 3 khai nhận đã được Nguyễn Anh Tuấn (trú ở Hải Phòng) chiêu mộ và đưa vào TP.Đà Nẵng để mở rộng mạng lưới vận hành cho vay nặng lãi.

Trước đấy sau 1 thời gian theo dõi quy luật vận hành, chiều 15-10, Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Sơn Trà cùng Công an phường Mân Thái ập vào nhà 145 Lê Văn Thứ, phường Mân Thái – trụ sở của Công ty Tư vấn Tài chính Nam Hải.

Tại đấy, lực lượng Công an phát hiện 1 rương kim loại có chứa hồ sơ của bạn vay tiền, 1 danh sách khách vay tiền, 36 giấy vay tiền, 5 hotline, 29.400.000 đồng và bộ dàn máy vi tính lưu trữ thông tin biểu hiện vận hành cho vay nặng lãi, và xe xế hộp nhãn hiệu Mazda CX-5 BKS 15A-373.43 các đối tượng chuyện dụng để đi đòi nợ…

Công an quận Sơn Trà cũng xác định, thời gian vừa qua, nhóm này đã cho 84 người vay tổng số tiền 1,2 tỷ đồng, mỗi người vay từ vài chục đến vài trăm triệu đồng. Đáng nói, chỉ riêng ngày 15-10, trước khi bị bắt, danh sách người vay tiền của nhóm này đã lên đến 10 tờ giấy. Trong số người vay, chỉ có 18 người đã trả đủ có lãi suất cao ngất ngưỡng, thấp nhất là 15%/tháng.

“Bão tín dụng đen” liên tiếp gây kinh hoàng cho người dân - Ảnh 2.
“Bão tín dụng đen” liên tiếp gây kinh hoàng cho người dân - Ảnh 3.
“Bão tín dụng đen” liên tiếp gây kinh hoàng cho người dân - Ảnh 4.

Tang vật sổ, hotline, hồ sơ danh sách của bạn vay tiền của nhóm cho vay nặng lại bị Công an Đà Nẵng thu giữ.

Không chỉ riêng quận Sơn Trà, bằng thủ đoạn chuyên dụ dỗ các nạn nhân là phụ nữ đơn thân, hoặc công ty nhỏ lẻ đang cần vốn làm ăn để cho vay nóng có lãi suất trên 20%/tháng. Sau đấy, chỉ chờ các “con nợ” không kịp có tiền góp đến nộp thường ngày sẽ cùng dồn và sai đàn em vác hung khí đến “truy thu” ngay ở nhà…

Đó là nhóm 9X người Hải Phòng do đối tượng Nguyễn Trung Công (30 tuổi) cầm đầu cũng đã gieo rắc nỗi kinh hoàng cho bà con tiểu thương và người dân quận Liên Chiểu (TP. Đà Nẵng) trong tháng 9-2018. Đáng ngại hơn, không chỉ Công mà toàn bộ các đối tượng trong nhóm đều là thành phần có “số má”, từ Hải Phòng rủ nhau vào Đà Nẵng thuê căn nhà số 70 Nguyễn Xí (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) để làm “ đại bản doanh”.

Băng nhóm này vận hành vô cùng kín kẽ và tinh vi. Sau khi duyệt “con mồi”, Công sẽ chỉ đạo cử “nhân viên” đến chiêu dụ, cho vay từ 5-20 triệu đồng. Cách thức trả lãi là góp theo ngày có lãi suất lên tới 20%. Hằng ngày, các con nợ phải đến số nhà 70 Nguyễn Xí- nơi chúng thuê trọ để trả nợ góp. Nếu ngày nào con nợ không đến thì chúng sẽ cùng dồn lãi suất rồi tới tận nhà để đe dọa, buộc phải giao tiền.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đang lập danh sách dao động 300 đối tượng vận hành “tín dụng đen” trên địa bàn. Trong số gần 300 đối tượng nằm trong “tầm ngắm”có nhiều đối tượng từ nơi khác đến Đà Nẵng, câu kết thành băng nhóm cho vay cũng như thực hiện hành vi khủng bố, đe dọa con nợ.

Cùng có việc lên danh sách, theo dõi sát sao hành tung của hàng trăm đối tượng cho vay nặng lãi, Công an TP Đà Nẵng cũng đã tuyên truyền đến người dân, tránh sa vào bẫy tín dụng đen, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn đô thị.

Đẩy lùi tín dụng đen là tránh thất thu thuế cho nhà nước

Bạn đang xem chuyên mục tai chinh ngan hang của CTT.EDU.VN

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: