Cảnh báo chiêu chuyển “tiền đen” ra nước ngoài

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Vũ Ngọc Anh vừa ký văn bản gửi Cục Hải quan các tỉnh, đô thị cảnh báo về hiện tượng chuyển ngoại tệ ra nước ngo

Ngân hàng kỳ vọng tiền gửi tiết kiệm tiếp tục tăng mạnh
Dự trữ ngoại hối kỷ lục gần 60 tỷ USD: Cao nhưng vẫn thấp
Triệu tập hơn 70 người liên quan vụ “đại gia” thủy sản chiếm đoạt trên 147 tỉ đồng

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Vũ Ngọc Anh vừa ký văn bản gửi Cục Hải quan các tỉnh, đô thị cảnh báo về hiện tượng chuyển ngoại tệ ra nước ngoài bằng thủ đoạn nhập khống phần mềm.

Tổng cục Hải quan cho biết qua theo dõi, quản lý, rà soát thực hiện thủ tục hải quan, tổng cục cảm thấy 1 số doanh nghiệp (DN) có dấu hiệu chuyển ngoại tệ trái phép ra nước ngoài bằng thủ đoạn khai báo nhập khẩu khống phần mềm có trị giá lớn.

Từ chuyên án “3,6 triệu USD”

Trước đây, Cục Hải quan TP HCM đã thực hiện chuyên án vạch trần thủ đoạn khai báo nhập khẩu khống phần mềm có trị giá lớn của 1 số DN.

Cảnh báo chiêu chuyển tiền đen ra nước ngoài - Ảnh 1.

Tổng cục Hải quan vừa có cảnh báo việc nhập khống phần mềm để chuyển ngoại tệ ra nước ngoài Ảnh: TẤN THẠNH

Cụ thể, tháng 12-2017, Cục Hải quan TP HCM khám xét 2 lô hàng nhập khẩu qua cảng Cát Lái, phát hiện Công ty TNHH TM DV Tin học Nguyên Thảo (Công ty Nguyên Thảo) và Công ty TNHH TM DV Phong Nhi (Công ty Phong Nhi) nhập khẩu 1.800 máy tính cũ; khai khống phần mềm trị giá gần 3,7 triệu USD. Trên tờ khai hải quan, Công ty Nguyên Thảo khai báo hàng hóa nhập khẩu gồm 4 mục hàng: Adaptor vi tính hiệu Dell, vỏ máy vi tính, phần mềm quản lý nhân sự, tờ giấy chứa phần mềm, toàn bộ hàng hóa mới 100%, xuất xứ Trung Quốc. Trị giá lô hàng trên 1,8 triệu USD, thuế nhập khẩu và thuế GTGT hơn 15 triệu đồng. Cũng khai báo hàng hóa tương tự, Công ty Phong Nhi nhập khẩu giá lô hàng trị giá gần 1,9 triệu USD, thuế nhập khẩu và thuế GTGT trên 17 triệu đồng. Khám xét lô hàng nhập khẩu, lực lượng hải quan phát hiện 1.873 máy tính xách tay, 51 ổ cứng, 21 CPU, 2 chiếc iPad, toàn bộ đã qua sử dụng, thuộc danh mục hàng cấm nhập khẩu và không khai báo hải quan. Hàng khai khống có trị giá lớn, gồm phần mềm quản lý nhân sự và phần mềm kế toán trị giá hơn 3,6 triệu USD.

Cơ quan hải quan phân tách các DN khai khống nhập khẩu hàng hóa có trị giá lớn nhằm chuyển ngoại tệ bất hợp pháp ra nước ngoài.

Có dấu hiệu chuyển nhượng hóa đơn

Theo Tổng cục Hải quan, các DN này có đặc điểm chung là nhà xuất khẩu chỉ là doanh nghiệp thương mại, không phải doanh nghiệp sản xuất phần mềm, tên hàng không rõ ràng, phần mềm được khai báo chung chung (phần mềm quản lý nhân sự, kế toán…), không có tên phần mềm cụ thể, không có nhà sản xuất, không có thời hạn sử dụng, tài liệu về bản quyền và phương thức chi trả là T/T (chuyển tiền bằng điện – Telegraphic Transfer).

Đáng lưu ý, cách khai báo trên tờ khai cũng rất giống nhau về hình thức lẫn nội dung, chứng từ invoice, packing list, không hợp lý về số lượng mặt hàng khai báo so có số trọng lượng của lô hàng. Nhiều tiêu chí trên tờ khai báo sai, chữ ký giám đốc của doanh nghiệp ở các tờ khai hải quan có sự khác biệt, không thống nhất, có dấu hiệu giả mạo chứng từ trong bộ hồ sơ hải quan… Hàng hóa thực nhập khẩu là đã qua sử dụng, chủ yếu là mặt hàng máy tính xách tay thuộc danh mục cấm nhập khẩu.

Hải quan còn nhận định các DN này có thể thành lập nhằm lợi dụng chính sách bán hàng nhập khẩu phần mềm thông qua vật chứa đựng (tách riêng trị giá phần mềm và trị giá vật chứa đựng) trên tờ khai hải quan có giá trị phần mềm rất cao để thực hiện việc chuyển tiền ra nước ngoài bằng số tiền khai báo trên tờ khai hải quan đã được thông quan. Lợi dụng chính sách bán hàng về phần mềm để nhập khẩu hàng hóa cấm nhập khẩu (thiết bị công nghệ tài liệu đã qua sử dụng). Có dấu hiệu kê khai sai số thuế GTGT đầu vào và đầu ra. Đây cũng là dấu hiệu chuyển nhượng hóa đơn GTGT.

Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi bất hợp pháp nêu trên, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, đô thị tăng cường kiểm tra các lô hàng nhập khẩu khai báo là phần mềm (phần mềm kế toán, phần mềm đấu giá, phần mềm quản lý nhân sự…) có giá trị lớn. Các lô hàng này phải được phân luồng đỏ kiểm tra chi tiết hồ sơ và kiểm tra thực ở phần mềm sử dụng đối có các trường hợp này. Nếu phát hiện dấu hiệu nghi vấn thì kịp thời báo cáo Tổng cục Hải quan để được giải đáp cụ thể.

Tiền mặt của Nhà nước được vận chuyển như thế nào?

Bạn đang xem chuyên mục tai chinh ngan hang của CTT.EDU.VN

Xem thêm tài liệu https://giakhanhland.vn/can-ho-cho-thue/

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0