Cảnh báo hoạt động khủng bố nhằm vào ngân hàng

Theo Cục An ninh nội địa (A02, Bộ Công an), lĩnh vực ngân hàng luôn là mục tiêu độc đáo chú tâm của loại tội phạm khủng bố và tội phạm hình sự, tội p

Dòng tiền lớn, trăm sông sắp hút về một biển?
BSI-Akamai tổ chức hội thảo Ngân hàng số – không chỉ là số hoá Ngân hàng tại Việt Nam
Vụ cướp ngân hàng ngày 01/9: Tên cướp đã lấy được bao nhiêu tiền?

Theo Cục An ninh nội địa (A02, Bộ Công an), lĩnh vực ngân hàng luôn là mục tiêu độc đáo chú tâm của loại tội phạm khủng bố và tội phạm hình sự, tội phạm có tổ chức.

Ngày 16/5, Ban chỉ đạo phòng, chống khủng bố ngành ngân hàng phối hợp có Cục A02 (đơn vị thường trực của Ban chỉ đạo phòng, chống khủng bố Quốc gia) tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật phòng, chống khủng bố trong toàn ngành ngân hàng.

Đại tá Phạm Văn Uông, Phó Cục trưởng Cục A02 cho biết, ở Việt Nam, đến nay chưa xảy vụ khủng bố nào do cá nhân, tổ chức khủng bố quốc tế thực hiện.

Tuy nhiên, nguy cơ khủng bố luôn rình rập, nhất là khu vực nhảy cảm- mục tiêu tấn công của 1 số tổ chức khủng bố, phản động, như lĩnh vực hàng không, trụ sở 1 số cơ quan đại diện ngoại giao, tài chính, ngân hàng…

Cảnh báo vận hành khủng bố nhằm vào ngân hàng - Ảnh 1.

Ngành ngân hàng đang tập trung thực hiện 1 số quy định về chống phòng chống khủng bố, tài trợ tiền cho khủng bố.

“Lĩnh vực ngân hàng luôn là mục tiêu độc đáo chú tâm của loại tội phạm khủng bố và tội phạm hình sự, tội phạm có tổ chức”, ông Ngọc lưu ý.

Theo lãnh đạo Cục A02, nhiều vụ việc liên quan đến công tác an ninh trật tư, có phương thức vận hành giống như tấn công khủng bố và càng ngày càng phổ biến, diễn ra phức tạp hơn.

Điển hình như vụ đe doạ khủng bố, tống tiền xảy ra ở NH Techcombank 1 sốh đấy 10 năm vào tháng 4/2009; vụ đối tượng sử dụng tiện ích công nghệ tài liệu, dịch vụ mạng để học và sản xuất, sử dụng bom mìn như vụ cướp HDBank ở huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) ngày 1/9/2017; vụ cướp NH Vietcombank chi nhánh Thị xã Ninh Hoà (Khánh Hoà) ngày 5/9/2018…

Hay mới đấy nhất là ngày 13/10/2018, 2 cây ATM của NH SHB ở Uông Bí (Quảng Ninh) phát hiện có 1 số thỏi hình trụ dài dao động 20 cm nghi là thuốc nổ…Sự việc đang được Công an Quảng Ninh điều tra.

Theo Phó Cục trưởng A02, ngành hàng đã và đang nâng cao nhận thức cho cán bộ, công nhân viên về công tác phòng chống khủng bố trong tình hình giai đoạn này.

Tham mưu cho Chính phủ đề xuất Quốc hội ban hành, sửa đổi, bổ sung 1 số văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến rửa tiền, tài trợ khủng bố cung cấp đề nghị, đòi hỏi của công tác phòng chống khủng bố đặt ra trong tình hình mới.

Cảnh báo vận hành khủng bố nhằm vào ngân hàng - Ảnh 2.

Cây ATM ở TP Uông Bi, Quảng Ninh phát hiện có đặt mìn

Trước mắt, đề xuất sửa đổi Nghị định 122/2013/NĐ-CP, quy định về tạm ngừng di chuyển, phong toả, niêm phong, tạm giữ và xử lý đối có tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố; xác lập danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố.

Theo ông Uông, cần nâng cao hiệu quả mối quan hệ phối hợp, hiệp đồng tác chiến giữa hệ thống ngân hàng trên toàn quốc có công an 1 số đơn vị, địa phương trong công tác chắc chắn an ninh tiền tệ, chú trọng thiết lập và duy trì cơ chế thảo luận, xử ý tài liệu qua “đường dây nóng”, diễn tập nghi có khủng bố, cướp vũ trang, đặt bom bìn, bắt cóc, tống tiền…

“Đặc biệt, cần phải nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa Cục A02 có hệ thống 1 số ngân hàng trong phát hiện, điều tra, xác minh 1 số chuyển nhượng đáng ngờ nghi vấn tài trợ khủng bố”- Đại tá Uông nói.

Ông Nguyễn Văn Ngọc, Cục trưởng Cục Phòng, chống rửa tiền (NHNN) cũng chia sẻ nhiều vận hành được hệ thống ngân hàng triển khai như: Diễn tập phòng chống khủng bố; thực hiện trách nhiệm tiếp nhận tài liệu, báo cáo chuyển nhượng đáng ngờ liên quan đến tài trợ khủng bố từ tổ chức tài chính và phi tài chính có liên quan; thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố…

Theo ông Ngọc, cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng đã đã đi vào hoạt động phân tách rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố, trình Thủ tướng phê duyệt và bàn hành báo cáo phân tách. Ngoài ra, Cơ quan này đang làm đầu mối, phối hợp triển khai kế hoạch dự trù cho phân tách đa phương của Nhóm châu Á –Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) đối có cơ chế phòng, chống rửa tiền, ở trợ khủng bố của Việt Nam.

Ngân hàng lo rủi ro tín dụng BĐS, BOT giao thông

Bạn đang xem chuyên mục tai chinh ngan hang của CTT.EDU.VN

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: