Đề nghị tịch thu số tiền ngân hàng hưởng lợi từ đường dây đánh bạc nghìn tỷ

Ngoài việc yêu cầu tịch thu tất cả số tiền Vietcombank hưởng lợi, Cơ quan An ninh điều tra tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ và xử lý ở GĐ 2 đối có

HAG hợp tác với Thaco, loạt ngân hàng vui lây
Không chỉ “tự hào” đứng đầu về cho vay mua nhà để ở, Techcombank còn giành tỷ trọng lớn nguồn vốn để cho vay kinh doanh bất động sản
Khách hàng Maritime Bank có thể kiểm tra tình trạng sổ tiết kiệm tại nhà

Ngoài việc yêu cầu tịch thu tất cả số tiền Vietcombank hưởng lợi, Cơ quan An ninh điều tra tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ và xử lý ở GĐ 2 đối có 3 nhân viên của Vietcombank.

Theo kết luận điều tra của Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ, về các con phố dây đánh bạc trực tuyến nghìn tỷ liên quan đến ông Phan Văn Vĩnh. Cơ quan An ninh điều tra đã xác định 1 loạt doanh nghiệp cung cấp dịch vụ liên quan đến các con phố dây tội phạm này.

Đáng chú tâm, trong số đây có cả Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank). Theo kết luận điều tra, tổng số tiền Ngân hàng Vietcombank hưởng từ làm việc cung cấp dịch vụ cho làm việc tổ chức đánh bạc trực tuyến bằng hình thức game bài RikVip/Tip.Club là 140.373.532 đồng.

Căn cứ khoản 1, Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, Cơ quan An ninh điều tra yêu cầu tịch thu số tiền hưởng lợi của Vietcombank sau khi trừ đi một số khoản tiền đã nộp vào ngân sách nhà nước.

Liên quan đến việc Vietcombank ký hợp đồng hợp tác kết nối chi trả cho game bài RikVip/Tip.Club, Cơ quan An ninh điều tra tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ và xử lý ở GĐ 2 đối có 3 nhân viên của ngân hàng này, gồm:

Nguyễn Phúc Tuấn, SN 1981, Phó Giám đốc phòng Kinh doanh dịch vụ thẻ, là người trực tiếp ký hợp đồng; Đinh Mạnh Quân, SN 1990, Chuyên viên phòng Kinh doanh dịch vụ thẻ; và Đinh Tuấn Đông, SN 1991, Chuyên viên phòng Kinh doanh dịch vụ thẻ.

Ngoài ra, đối có 33 ngân hàng phát hành thẻ ATM giúp cho một số đối tượng đánh bạc sử dụng tiền trong thẻ ATM để đánh bạc trực tuyến, Cơ quan điều tra tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật, nếu đủ căn cứ sẽ xử lý trong GĐ 2 của vụ án.

Đối có một số ngân hàng cung cấp dịch vụ chuyển tiền cho một số tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng internet, Cơ quan An ninh điều tra tiếp tục điều tra, xác minh và xử lý theo quy định ở GĐ 2 của vụ án, nếu đủ căn cứ.

Đề nghị tịch thu số tiền Vietcombank hưởng lợi từ các con phố dây đánh bạc nghìn tỷ - Ảnh 1.

Từ trái sang phải, một số bị cáo: Phan Văn Vĩnh, Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương, Nguyễn Thanh Hóa.

Theo kết luận điều tra, tiền tham dự/ chi trả đánh bạc trực tuyến chạy qua 2 các con phố chính là cổng chi trả và hệ thống đại lý. Trong đây, số tiền đánh bạc nạp qua một số cổng chi trả là 9.583,2 tỷ đồng. Bốn doanh nghiệp trung gian chi trả gồm VNPT Epay, Homedirect, Ngân lượng và GTS có cổng chi trả kết nối nhà mạng viễn thông và doanh nghiệp phát hành thẻ game.

Quá trình điều tra xác định Homedirect thu lợi bất chính 8,94 tỷ đồng, VNPT Epay hưởng lợi 53,22 tỷ đồng, Ngân lượng hưởng lợi 481 triệu đồng. Toàn bộ 3 khoản tiền trên đã được một số cổng trung gian chi trả nộp để khắc phục hậu quả vụ án. Riêng VNPT Epay đã có văn bản giải trình yêu cầu trừ đi một số khoản giá thành hợp lý, giảm số tiền tịch thu xuống còn gần 51 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 105 bị can về 07 tội danh gồm: Tổ chức đánh bạc; đánh bạc; chuyển nhượng trái phép hóa đơn; rửa tiền; đưa hối hộ; sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi thành công vụ. Cơ quan này đã tạm đình chỉ điều tra đối có 13 bị can, trong đây, truy nã 12 bị can đang bỏ trốn.

Đến nay đã có đủ căn cứ kết luận xác định các con phố dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc qua game bài Rikvip/Tip.club do Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương cầm đầu, gồm 25 “đại lý cấp 1”, 5.877 “đại lý cấp 2” và 42.956.718 tài khoản tham dự đánh bạc; số tiền doanh thu tổ chức đánh bạc trực tuyến đã chứng minh được là 9.853.227.342.109 đồng.

Sau khi giá thành trả thưởng cho đối tượng đánh bạc, giá thành quản lý, trả thu nhập và nộp thuế của một số doanh nghiệp hoạt động là 3.709.001.472.839 đồng, một số cá nhân được hưởng lợi là 4.713.202.833.990 đồng, trong đây: Phan Sào Nam hưởng lợi 1.475.063.029.176 đồng; Nguyễn Văn Dương – CNC hưởng lợi 1.655.426.920.746 đồng; nhóm Hoàng Thành Trung, Phan Anh Tuấn và Lê Văn Kiên (đang trốn truy nã) hưởng lợi 1.574.106.720.000 đồng.

Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Đã bắt tạm giam Giám đốc HomeDirect, yêu cầu tịch thu 372 tỷ từ ba nhà mạng

Bạn đang xem chuyên mục tai chinh ngan hang của CTT.EDU.VN

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0