Hai cựu cán bộ ngân hàng dính đến 2 “đại án” kinh tế chấn động miền Tây

Vừa bị tòa tuyên án phạt vào ngày hôm trước ở 1 vụ án lừa đảo hàng trăm tỉ đồng thì ngày hôm sau, 2 cựu cán bộ ngân hàng tiếp tục bị tuyên án ở 1 "đạ

Techcombank lãi trước thuế hơn 7.700 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm, thu nhập nhân viên bình quân 27 triệu đồng/tháng
Gần 1.000 khách hàng trúng vàng khi gửi tiền tại VIB
Hacker khó lấy tiền từ tài khoản ngân hàng của khách hàng

Vừa bị tòa tuyên án phạt vào ngày hôm trước ở 1 vụ án lừa đảo hàng trăm tỉ đồng thì ngày hôm sau, 2 cựu cán bộ ngân hàng tiếp tục bị tuyên án ở 1 “đại án” khác.

Ngày 19-9, sau nhiều ngày xét xử, TAND TP Cần Thơ đã tuyên phạt nhóm bị cáo thuộc cán bộ Công ty TNHH An Khang, gồm: Nguyễn Cao Hoa Anh Đào (nguyên kế toán), 2 năm tù; Lê Thanh Phong (nguyên nhân viên), Nguyễn Văn Thuận (nguyên công nhân) và Hồ Thanh Bình, mỗi bị cáo 3 năm tù, cộng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đồng thời, tòa tuyên phạt Trần Thị Phương (nguyên Giám đốc Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Trà Nóc) 4 năm tù, Nguyễn Hoài Phương (nguyên cán bộ phòng khách hàng Vietinbank, chi nhánh Trà Nóc) 2 năm tù, Nguyễn Thị Mai (nguyên trưởng phòng tín dụng xuất khẩu ngân hàng VDB Cần Thơ – Hậu Giang) 4 năm tù và Lâm Chí Công (nguyên phó trưởng phòng tín dụng xuất khẩu ngân hàng VDB Cần Thơ – Hậu Giang) 3 năm tù, cộng về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Riêng Mai và Công còn dính đến 1 “đại án” kinh tế khác. Vào ngày hôm qua 18-9, TAND TP Cần Thơ cũng đã xử phạt bị cáo Mai 8 năm tù và Công 10 năm tù, cộng về tội “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” trong vụ án liên quan đến Phan Bá Tòng (Giám đốc Công ty Thiên Mã).

Hai cựu cán bộ ngân hàng dính đến 2 đại án kinh tế chấn động miền Tây - Ảnh 1.

Các bị cáo nghe tòa tuyên án vào sáng nay.

Theo cáo trạng, Công ty TNHH An Khang được thành lập vào năm 2004, do Nguyễn Hồng Quân làm giám đốc. Công ty này có địa chỉ ở KCN Trà Nóc 2 (quận Ô Môn, TP Cần Thơ). Ngành nghề kinh doanh chủ yếu là kinh doanh, chế biến xuất khẩu thủy hải sản. Từ năm 2009, Quân giao quyền quản lý, điều hành doanh nghiệp cho con gái là Nguyễn Thị Thu Sương. Trong GĐ này, doanh nghiệp làm việc không hiệu quả. Báo cáo hiện trạng tài chính từ năm 2009-2011 biểu hiện lỗ năm sau cao hơn năm trước. Để duy trì làm việc của doanh nghiệp và chi tiêu mục đích cá nhân, Sương đã vay tiền của nhiều người có lãi suất cao để có vốn kinh doanh. Nhưng do quản lý kém và tình hình xuất khẩu thủy sản gặp gặp khó dẫn đến mất khả năng chi trả.

Để có tiền trả nợ và duy trì làm việc, Sương dùng toàn bộ một vài tài sản của doanh nghiệp, của cha mình và của chính bản thân để thế chấp vay tiền nhưng vẫn không đủ chi trả nợ đến hạn. Do đây, Sương chủ mưu cộng có cha, chồng (Bình), một vài nhân viên (Đào, Thuận, Phong) có nhiều thủ đoạn gian dối, cấp sai lệch về hiện trạng tài chính và hiện trạng làm việc của doanh nghiệp, lập khống hồ sơ thế chấp cho nhiều ngân hàng để chiếm đoạt hơn 98 tỉ đồng và hơn 4,2 triệu USD. Trong đây, chiếm đoạt của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á gần 15 tỉ đồng, Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (chi nhánh Tây Đô) là 11,1 tỉ đồng, chiếm đoạt của Ngân hàng Vietinbank (chi nhánh Trà Nóc) hơn 4,2 triệu USD, Ngân hàng VDB Cần Thơ – Hậu Giang hơn 72,7 tỉ đồng.

Riêng 2 cán bộ Ngân hàng Vietinbank (chi nhánh Trà Nóc) là Trần Thị Phương và Nguyễn Hoài Phương đã không thực hiện đúng, đầy đủ quy trình nghiệp vụ trong thực hiện việc chiết khấu chứng từ xuất khẩu, nghiệp vụ trong thương mại. Còn Mai và Công tham dự trực tiếp vào việc cho Công ty TNHH An Khang vay. Sau khi phát vay đối có tài sản thế chấp là hàng hóa hình thành trong tương lai, 2 bị cáo này thiếu kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay; thực hiện không đầy đủ một vài quy định về nghiệp vụ trong việc phân tích, thẩm định, quản lý tài sản thế chấp, ở điều kiện cho Sương lừa đảo, chiếm đoạt số tiền lớn.

Vào năm 2015, Sương bị TAND TP Cần Thơ tuyên phạt 20 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

4 cán bộ ngân hàng “tiếp tay” cho giám đốc lừa đảo hàng trăm tỉ đồng

Bạn đang xem chuyên mục tai chinh ngan hang của CTT.EDU.VN

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0