“Kho tiền khủng như ngân hàng” trong đường dây đánh bạc ngàn tỷ

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã tống đạt Kết luận điều tra số 829/ANĐT gồm 216 trang, chuyển tất cả hồ sơ vụ án và Bản kết luận điều

Vietcombank lưu ý khách hàng 8 nguyên tắc để giao dịch ngân hàng điện tử an toàn
Lừa đảo ngân hàng tiền tỉ, một tổng giám đốc hầu tòa
Techcombank dự kiến bán xong Techcom Finance 3 tháng tới

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã tống đạt Kết luận điều tra số 829/ANĐT gồm 216 trang, chuyển tất cả hồ sơ vụ án và Bản kết luận điều tra đến Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ yêu cầu truy tố 92 bị can về 07 tội danh.

Bao gồm: Tổ chức đánh bạc; đánh bạc; chuyển nhượng trái phép hóa đơn; rửa tiền; đưa hối hộ; sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi thành công vụ.

“Kho tiền khủng như ngân hàng” trong đường dây đánh bạc ngàn tỷ - Ảnh 1.

Lực lượng Công an phải phối hợp có Kho bạc và cơ quan tính năng kiểm điếm hàng chục tiếng đồng hồ mới hết số tiền của 1 vài đối tượng. Ảnh: Báo Công an Nhân dân

Cổng tài liệu Bộ Công an cho hay, hiện phát lệnh truy nã 12 bị can đang bỏ trốn.

Trên báo Công an Nhân dân đưa tin, chỉ trong 1 thời gian không dài số đối tượng này đã hưởng lợi hơn 4.713 tỷ đồng, Cơ quan an ninh điều tra đã thu giữ số tiền “khổng lồ” là 1.343 tỷ đồng của 1 vài đối tượng chưa kịp tẩu tán.

“Kho tiền khủng như ngân hàng” trong đường dây đánh bạc ngàn tỷ - Ảnh 2.

Hai thùng đựng tiền. Ảnh: Báo Công an Nhân dân

Qua điều tra, đến nay đã có đủ căn cứ kết luận xác định đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc qua game bài Rikvip/Tip.club do Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương cầm đầu, gồm 25 “đại lý cấp 1”, 5.877 “đại lý cấp 2” và 42.956.718 tài khoản tham dự đánh bạc; số tiền doanh thu tổ chức đánh bạc trực tuyến đã chứng minh được là 9.853.227.342.109 đồng.

“Kho tiền khủng như ngân hàng” trong đường dây đánh bạc ngàn tỷ - Ảnh 3.

Những cọc tiền đô la thu giữ ở trụ sở Công ty và nhà 1 vài đối tượng. Ảnh: Báo Công an Nhân dân

Sau khi kinh phí trả thưởng cho đối tượng đánh bạc, kinh phí quản lý, trả lương bổng và nộp thuế của 1 vài doanh nghiệp hoạt động là 3.709.001.472.839 đồng, 1 vài cá nhân được hưởng lợi là 4.713.202.833.990 đồng, trong đó: Phan Sào Nam hưởng lợi 1.475.063.029.176 đồng; Nguyễn Văn Dương – CNC hưởng lợi 1.655.426.920.746 đồng; nhóm Hoàng Thành Trung, Phan Anh Tuấn và Lê Văn Kiên (đang trốn truy nã) hưởng lợi 1.574.106.720.000 đồng. Cơ quan điều tra đã tạm giữ, kê biên của 1 vài bị can và các người có liên quan là 1.343.135.460.847 đồng.

“Kho tiền khủng như ngân hàng” trong đường dây đánh bạc ngàn tỷ - Ảnh 4.

Tiền mệnh giá 500.000 đồng trong 1 thùng. Ảnh: Báo Công an Nhân dân

Do tính chất phức tạp của vụ án, Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật ở GĐ 2 của vụ án đối có 1 vài cá nhân, tổ chức có dấu hiệu liên quan hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc, rửa tiền, chuyển nhượng trái phép hóa đơn, đưa và nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và 1 vài hành vi khác vi phạm pháp luật.

Cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh và 103 người trong vụ đánh bạc nghìn tỷ bị yêu cầu truy tố

Bạn đang xem chuyên mục tai chinh ngan hang của CTT.EDU.VN

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0