Lãnh đạo tự kinh doanh, ngân hàng thiệt hại gần 458 tỉ đồng

Sáng 3-7, TAND TP HCM đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra ở Ngân hàng Thương mại CP Phát triển nhà Đồng bằng Sông Cửu Long (Ngân hàng MHB). 17 bị cáo

Những giám đốc nào của OceanBank được đề nghị trả lại tiền tự nộp khắc phục hậu quả do chi lãi ngoài?
Giá vàng tiếp tục neo quanh mức 36,7 triệu đồng/lượng
Ngân hàng tư nhân nào đang hút tiền gửi nhiều nhất?

Sáng 3-7, TAND TP HCM đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra ở Ngân hàng Thương mại CP Phát triển nhà Đồng bằng Sông Cửu Long (Ngân hàng MHB).

17 bị cáo ở ngoại

17 bị cáo được ở ngoại có mặt đầy đủ ở tòa. Trong đó, nhóm bị cáo bị truy tố tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” gồm: Huỳnh Nam Dũng, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng MHB, kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty MHBS; Nguyễn Phước Hòa, nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng MHB; Lữ Thị Thanh Bình, nguyên Tổng Giám đốc Công ty MHBS; Đặng Văn Hòa, nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty MHBS; Đoàn Việt Thắng, nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty MHBS; Trần Mỹ Linh, nguyên kế toán trưởng Công ty MHBS; Trương Thanh Liêm, nguyên Phó Giám đốc Khối Ngân danh tiếng tư – Ngân hàng MHB; Nguyễn Phương Duy, nguyên Trưởng Phòng Đầu tư MHB; Võ Kim Phụng, nguyên Trưởng Phòng Nghiên cứu đánh giá Công ty MHBS; Lê Việt Hùng, nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP Đại Phong Nguyên; Đoàn Hồng Ngọc, nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP Econ Plus; Lê Nguyên Ngọc, nguyên Tổng Giám đốc và Phan Ngọc Nhân, nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thủ đô Huy Khánh.

Lãnh đạo tự kinh doanh, ngân hàng thiệt hại gần 458 tỉ đồng - Ảnh 1.

HĐXX sơ thẩm đọc chọn lọc đưa vụ án ra xét xử

Ngoài ra, 4 bị cáo Bùi Thanh Hưng, nguyên Phó Tổng Giám đốc; Bùi Hồng Minh, nguyên Trưởng Ban Quản lý nguồn vốn; Nguyễn Văn Thanh, nguyên kế toán trưởng và Bùi Sĩ Hiếu, nguyên Giám đốc Sở chuyển nhượng Ngân hàng MHB, cộng bị truy tố tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

MHBS – “sân sau” của lãnh đạo MHB?

Năm 2006, Ngân hàng MHB thành lập Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Phát triển nhà Đồng bằng Sông Cửu Long (Công ty MHBS), vận hành trong lĩnh vực chứng khoán.

Từ năm 2011– 2014, lấy danh nghĩa chị gái, Huỳnh Nam Dũng góp 13,8 tỉ đồng vào Công ty MHBS. Tương tự, Nguyễn Phước Hòa lấy tên con trai để góp 2,7 tỉ đồng. Hai lãnh đạo ngân hàng này thông qua chủ trương cho phép Sở chuyển nhượng Ngân hàng MHB chuyển gần 5.000 tỉ đồng sang Công ty MHBS có nội dung hợp tác đầu tư trái phiếu chính phủ. Tuy nhiên, đó thực chất là chuyển tiền cho Công ty MHBS đem gửi tiết kiệm có kỳ hạn ở nhiều chi nhánh Ngân hàng MHB và chuyển nhượng trái phiếu chính phủ của chính ngân hàng này.

Lãnh đạo tự kinh doanh, ngân hàng thiệt hại gần 458 tỉ đồng - Ảnh 2.

17 bị cáo hầu tòa

Hành vi trên của những bị cáo khiến ngân hàng thiệt hại hơn 349 tỉ đồng.

Có tiền, cán bộ, lãnh đạo Công ty MHBS thống nhất mở tài khoản cá nhân làm tài khoản tự doanh để chuyển nhượng chứng khoán; gây thiệt hại hơn 108,3 tỉ đồng.

Từ sai phạm trên, những bị cáo Phan Ngọc Nhân hưởng lợi 930 triệu đồng, Lê Nguyên Ngọc 568 triệu đồng, Huỳnh Nam Dũng 460 triệu đồng, Trương Thanh Liêm 280 triệu đồng, Lê Việt Hùng 151 triệu đồng, Đoàn Hồng Ngọc 131 triệu đồng.

Tổng thiệt hại ngân hàng phải gánh chịu là gần 458 tỉ đồng.

Năm 2015, Ngân hàng MHB sát nhập vào Ngân hàng Thương mại CP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV). Do đó, hiện BIDV là nguyên đơn dân sự trong vụ án.

Tháng 1-2018, TAND TP HCM từng trả hồ sơ vụ án, đề nghị điều tra bổ sung nhiều vấn đề.

Cụ thể, cơ quan pháp luật cần tham khảo trách nhiệm của nhiều cá nhân khác làm việc ở ngân hàng và công ty.

Bên cạnh đó, TAND TP đề nghị cơ quan điều tra thu thập thêm chứng cứ chứng minh việc có hay không có việc Huỳnh Nam Dũng phổ biến, triển khai chủ trương cấp vốn cho Công ty MHBS đảo nợ, kinh doanh.

3 cán bộ ngân hàng ở Móng Cái bị khởi tố

Bạn đang xem chuyên mục tai chinh ngan hang của CTT.EDU.VN

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: