Lật tẩy trò rửa tiền của Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam

Sáng 13-11, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều hành phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử 92 bị cáo trong đường dây đánh bạc hàng nghìn tỷ đồ

Nhu cầu trái phiếu vẫn mạnh, lợi tức tiếp tục giảm sâu
NHNN tăng tỷ giá trung tâm, giá USD tại ngân hàng thương mại cũng tăng
Cựu Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội lĩnh án 12 năm tù

Sáng 13-11, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều hành phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử 92 bị cáo trong đường dây đánh bạc hàng nghìn tỷ đồng trên mạng.

Sang ngày xét xử thứ 2, đại diện Viện KSND tỉnh Phú Thọ thực hành quyền công tố và giám sát hoạt động xét xử ở phiên toà ra mắt tiếp bản cáo trạng dài 235 trang truy tố 92 bị cáo về những tội: đánh bạc, tổ chức đánh bạc, chuyển nhượng trái phép hóa đơn, sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Lật tẩy trò rửa tiền của Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Văn Dương.

Buổi sáng, đại diện Viện kiểm sát ra mắt hành vi phạm tội của hai bị cáo cầm đầu vụ án này là Nguyễn Văn Dương (43 tuổi, ở phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) là Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đầu tư Phát triển an ninh công nghệ cao- CNC và Phan Sào Nam (39 tuổi, ở phường Phú Hữu, quận 9, TP Hồ Chí Minh) là Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty VTC Online.

Theo đại diện Viện kiểm sát, sau khi Dương thành lập Công ty CNC đã được ông Phan Văn Vĩnh (nguyên Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát) và ông Nguyễn Thanh Hoá (nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao-C50) tạo điều kiện thuận lợi để hoạt động. Đầu năm 2015, Dương tiếp nhận yêu cầu của Phan Sào Nam để đứng ra phát hành game bài.

Lật tẩy trò rửa tiền của Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam - Ảnh 2.
Bị cáo Phan Sào Nam .
Lật tẩy trò rửa tiền của Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam - Ảnh 3.
Ông Phan Văn Vĩnh.

Từ mối quan hệ làm ăn có Nam, Dương chỉ đạo Lưu Thị Hồng (42 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty CNC) ký có Nam hợp đồng tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet bằng hình thức game bài Rikvip/Tip.Club, 23Zdo, Zon/Pen.

Sau khi ký hợp đồng, Dương chỉ đạo những thành viên trong công ty thuê tên miền, đăng ký tin nhắn thương hiệu, thi công cổng chi trả kết nối có Công ty Home Direct, Công ty VNPT Epay, Công ty Ngân Lượng và Công ty GTS hoạt động, đối soát sản lượng doanh thu từ hành vi tổ chức đánh bạc, thu lời bất chính gần 1.700 tỷ đồng.

Trong quá trình hoạt động game bài, sau khi thu được 1 khoản tiền bất chính từ hành vi tổ chức đánh bạc, Dương chỉ đạo Đoàn Thị Thu Hà (38 tuổi, ở phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội) là Kế toán Công ty CNC chuyển tiền góp vốn vào Công ty UDIC rồi mượn tên người khác, mở công ty rồi ký hợp đồng khống để rút tiền ra, quay vòng nâng khống giá trị vốn góp vào Công ty UDIC.

Đến khi được ăn chia nguồn tiền do phạm tội tổ chức đánh bạc mà có, Dương lại chỉ đạo Hà và nhân viên cấp dưới đứng danh nghĩa công ty, cá nhân đối tác chuyển trả Công ty UDIC do huỷ hợp đồng để hợp pháp hoá số tiền do tổ chức đánh bạc mà có thành tiền sạch (tiền kinh doanh hợp pháp).

Giữa năm 2017, Dương phân phối cổ phần ở Công ty UDIC được gần 330 tỷ đồng và rút về gửi tiết kiệm và mua tầng 5, tầng 6 Toà nhà Icon 4 để làm trụ sở Công ty CNC. Viện kiểm sát xác định, hành vi của Dương đã phạm vào hai tội danh: tổ chức đánh bạc và rửa tiền.

Trong vụ án này, Dương giữ vai trò cầm đầu trong nhóm đối tượng hoạt động game bài tổ chức đánh bạc, gây hậu quả đặc thù nghiêm trọng nên cần phải xử lý nghiêm khắc. Sau khi bị khởi tố, bắt tạm giam, Dương nói có vợ tự nguyện nộp cho cơ quan điều tra 4,1 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.

Lật tẩy trò rửa tiền của Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam - Ảnh 4.
Ông Nguyễn Thanh Hoá .

Ngoài ra, Dương cũng tự nguyện phân phối trụ sở Công ty CNC và nộp cho cơ quan điều tra hơn 61 tỷ đồng. Liên quan đến hành vi phạm tội của Dương, Cơ quan điều tra đã tạm giữ 4 xe xe bốn phân phốih những loại và phong toả hơn 8 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng.

Đối có bị cáo Phan Sào Nam là người có trình độ và am hiểu về công nghệ tài liệu, nhưng vì mục đích cá nhân đã tiếp nhận yêu cầu của Hoàng Thanh Trung, Giám đốc Trung tâm phần mềm Công ty VTC Intecom, về việc tìm đối tác phát hành phần mềm tổ chức đánh bạc bằng hình thức game bài Rikvip/Tip.Club mà Trung có sẵn.

Sau đây, Nam kết nối có Nguyễn Văn Dương thống nhất về việc, Công ty CNC làm nhiệm vụ phát hành game lên mạng và ký hợp đồng hợp tác. Tiếp đây, Nam ký hợp đồng có Công ty Nam Việt thi công phần mềm tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet. Nam chỉ đạo những thành viên trong công ty thiết lập hạ tầng máy chủ cho game bài Rikvip/Tip.Club.

Lật tẩy trò rửa tiền của Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam - Ảnh 5.

Các bị cáo ở phiên xử.

Nam cũng chỉ đạo đối soát, tiếp nhận tiền doanh thu tổ chức đánh bạc, giá thành trả thưởng cho đối tượng đánh bạc để phục vụ cho hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến, thu lợi bất chính số tiền gần 1.500 tỷ đồng. Sau khi hưởng lợi số tiền này, Nam chuyển tiền lòng vòng qua nhiều nấc trung gian đến người thân, bạn bè để gửi tiết kiệm, đầu tư góp vốn cho những dự án, mua BĐS để hợp thức số tiền do phạm tội tổ chức đánh bạc mà có. Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Nam đã bỏ trốn và bị truy nã quốc tế về tội tổ chức đánh bạc.

Viện kiểm sát xác định, hành vi của Nam đã phạm vào hai tội: tổ chức đánh bạc và rửa tiền. Trong số đồng phạm thì Nam là người khởi xướng và giữ vai trò chỉ huy nhóm đối tượng trong Công ty VTC Online và Công ty Nam Việt hoạt động game bài tổ chức đánh bạc gây hậu quả đặc thù nghiêm trọng.

Trong thời gian bị truy nã, Nam đã chủ động về đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội và tích cực phối hợp có người thân nộp lại số tiền hưởng lợi bất chính. Đến nay, cơ quan điều tra đang tạm giữ số tiền hơn 821 tỷ đồng; phong toả gần 77 tỷ đồng trong những tài khoản của ngân hàng; kê biên hai ngôi nhà trị giá hơn 12 tỷ đồng; phong toả 13 hợp đồng mua căn hộ chung cư trị giá gần 140 tỷ đồng, tạm giữ 5 xe xe bốn phân phốih những loại.

Cựu tướng Nguyễn Thanh Hóa tươi cười, ông Phan Văn Vĩnh liên tục đọc cáo trạng 235 trang

Bạn đang xem chuyên mục tai chinh ngan hang của CTT.EDU.VN

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: