Nữ quái lừa hàng loạt ngân hàng được đình chỉ điều tra vì bị tâm thần

Chỉ đạo đàn em lập khống hồ sơ vay vốn, qua mắt vô vàn ngân hàng nhưng đối tượng được xác định mắc bệnh tâm thần nên được tạm đình chỉ điều tra. VKS

Giá vàng tăng nhẹ đầu tuần
Ông Phạm Công Danh tiết lộ mua Ngân hàng Đại Tín chỉ 4 triệu đồng
Vụ khách VIP gửi tiền ở Eximbank bị chiếm đoạt hơn 300 tỷ: Phải đảm bảo quyền lợi của khách hàng lẫn cổ đông

Chỉ đạo đàn em lập khống hồ sơ vay vốn, qua mắt vô vàn ngân hàng nhưng đối tượng được xác định mắc bệnh tâm thần nên được tạm đình chỉ điều tra.

VKSND TP Hà Nội vừa đã đi vào hoạt động cáo trạng truy tố 1 số bị can Nguyễn Anh Thắng (SN 1987, ở Hòa Bình) và Đào Hoàng Hải (SN 1987, ở Nghệ An) về 1 số tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Theo tài liệu truy tố, lợi dụng chính sách phân phối hàng cho vay mua xe hơi của 1 số ngân hàng, từ tháng 3 tới tháng 6/2014, Thắng, Hải cùng đối tượng Nguyễn Thị Mai Anh đã làm giả hồ sơ, chiếm đoạt tiền của 1 số ngân hàng.

Để làm được việc này, Mai Anh giả hồ sơ của Cty Cổ phần Ô tô Châu Âu rồi lập tài khoản ở 1 số ngân hàng An Bình và Hàng Hải. Tiếp đấy, nữ quái làm giả nhiều chứng minh nhân dân cho Thắng và Hải.

Tháng 4/2014, Mai Anh chỉ đạo đàn em tới Cty xe hơi Châu Âu ký hợp đồng mua xe 2 BMW hiệu X5 và 528i trị giá gần 6 tỷ nhưng chỉ đặt cọc trước 50 triệu. Qua đấy, 1 số đối tượng có được mẫu phiếu thu và mẫu dấu của đơn vị phân phối xe hơi.

Tiếp đến, Mai Anh chỉ đạo Thắng, Hải dùng chứng minh thư giả để tới 1 số ngân hàng nộp hồ sơ vay vốn, mua xe hơi thông qua hợp đồng đã ký có Cty Châu Âu. Nhân viên 1 số ngân hàng không phát hiện pháp lý tùy thân của 1 số đối tượng là giả nên lập hồ sơ bạn, cho chúng vay vốn.

Thông qua ủy nhiệm chi, số tiền Thắng, Hải vay để mua xe hơi được 1 số ngân hàng chuyển vào tài khoản của Cty Châu Âu (giả, do Mai Anh lập ra). Ngay sau đấy, 1 số đối tượng chuyển tiền sang tài khoản khác, rút ra chiếm đoạt.

Tổng cùng, Mai Anh đã chỉ đạo Thắng, Hải lừa đảo, chiếm đoạt hơn 8,1 tỷ đồng của 1 số ngân hàng như Bảo Việt; Đại chúng Việt Nam; VPbank, MTV Shinhan Việt Nam…

Theo điều tra, các cán bộ 1 số ngân hàng trên khi tiếp nhận, thẩm định hồ sơ vay vốn giả do 1 số đối tượng lập ra đã không cố ý vi phạm. Bên cạnh đấy, 1 số ngân hàng đều mong muốn được xử lý nội bộ nhân viên của mình nên cơ quan điều tra không ứng dụng tham khảo.

Riêng Nguyễn Thị Mai Anh, tháng 1/2016, Viện Pháp y tâm thần Trung ương kết luận trước, trong và sau khi phạm tội, bị can này mắc bệnh rối loạn cảm xúc lưỡng cực… nên mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Tháng 2/2016, VKSND TP Hà Nội ra chọn lọc ứng dụng phương pháp chữa bệnh ép buộc có Mai Anh. Công an TP Hà Nội cũng ra chọn lọc tạm đình chỉ có bị can này.

Ngoài ra, trong vụ án còn 1 số người liên quan vẫn chưa được cơ quan điều tra làm rõ.

Nhân viên ngân hàng lập đường dây lừa đảo

Bạn đang xem chuyên mục tai chinh ngan hang của CTT.EDU.VN

Xem thêm tài liệu https://giakhanhland.vn/can-ho-cho-thue/

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0