Thu giữ hàng trăm miếng vàng khi bắt giữ chủ sàn IG

Các đối tượng quảng cáo kinh doanh vàng ở nước ngoài để huy động vốn từ người dân rồi chiếm đoạt. Quá trình điều tra, cơ quan công dụng đã phong tỏa

VPBank ra mắt tính năng thanh toán hóa đơn bằng điểm thưởng iCash
Vừa xong ĐHĐCĐ thường niên, Saigonbank chuẩn bị họp bất thường để bầu HĐQT nhiệm kỳ mới
Làm gì để mỗi giao dịch viên là một “đại sứ thương hiệu” của ngân hàng?

Các đối tượng quảng cáo kinh doanh vàng ở nước ngoài để huy động vốn từ người dân rồi chiếm đoạt. Quá trình điều tra, cơ quan công dụng đã phong tỏa nhiều tài khoản, thu giữ 273 miếng vàng…

Ngày 10/10, sau 3 ngày xét hỏi, VKSND TP Hà Nội đã yêu cầu TAND TP Hà Nội tuyên phạt Phạm Đức Tài (SN 1979) – nguyên Chủ tịch HĐQT Cty CP kinh doanh vàng quốc tế IG từ 12 – 18 tháng tù về tội “Kinh doanh trái phép”, 12 năm 6 tháng tới 13 năm 6 tháng tù về tội “Sử dụng mạng…”, tổng hợp hình phạt từ 13 năm 6 tháng tới 15 năm tù. Cũng về 2 tội danh này, bị cáo Lưu Công Khánh bị yêu cầu nhận từ 12 năm 9 tháng tới 14 năm 9 tháng tù.

Tiếp đến, bị cáo Vũ Đình Hùng bị VKSND yêu cầu tuyên phạt từ 12 – 13 năm tù về tội “Sử dụng mạng…”. Ngoài ra, 8 bị cáo khác được xác định phạm tội “Kinh doanh trái phép” và bị yêu cầu nhận từ 8 đến 36 tháng tù.

Số này là lãnh đạo, cán bộ của Cty IG gồm Mai Xuân Tú; Lương Trần Hưng; Trần Hồng Nhung; Nguyễn Ngọc Thế; Lưu Trung Kiên; Vũ Văn Thuấn; Nguyễn Ngọc Giới; Nguyễn Doãn Hùng.

Theo cơ quan truy tố, từ năm 2013 – 2015, Cty IG đã tổ chức sàn chuyển nhượng cho bạn tham dự kinh doanh vàng trên tài khoản. Cụ thể, Tài chỉ đạo nhân viên Lưu Công Khánh hotline có Vũ Đình Hùng (kỹ sư công nghệ tài liệu) thuê phần mềm, máy chủ ở Nga có giá 70 triệu đồng/tháng.

Trên danh nghĩa, IG chỉ là bên môi giới nhưng thực chất bạn kinh doanh vàng tài khoản có doanh nghiệp. Nhằm tạo niềm tin cho bạn, Khánh lập Cty NAPMIG, trình làng đó là Cty kinh doanh sàn vàng ở nước ngoài nhưng thực ở không vận hành.

Các đối tượng tổ chức một vài lớp học, giải đáp nhân viên giải đáp, trình làng cho bạn IG là đại lý môi giới của NAPMIG; tiền của nhà đầu tư sẽ được chuyển tới NAPMIG, Cty IG chỉ hưởng phí môi giới; việc kinh doanh lỗ – lãi là quan hệ giữa nhà đầu tư và NAPMIG, IG không liên quan.

Khi tham dự đầu tư, bạn phải nộp tiền vào Cty theo hai mức 2.500 USD hoặc 5.000 USD để được cấp mã chuyển nhượng đăng nhập vào tài khoản. Nhà đầu tư cũng được giải đáp tải phần mềm về máy tính hoặc hotline để tham dự chuyển nhượng vàng trên tài khoản.

Ngoài kinh doanh vàng, bạn có thể chuyển nhượng một vài sản phẩm khác như bạc, dầu, một vài cặp ngoại tệ. Khi có khách nộp tiền, Tài chỉ đạo lập phiếu chi biểu hiện số tiền được chuyển đến Cty TNHH MTV Tư vấn đầu tư Nhân Đôi nhằm khiến họ nghĩ IG chỉ là Cty môi giới.

Trong vòng 2 năm, có dao động 500 nhà đầu tư đã nộp hơn 8 triệu USD và rút ra gần 5,5 triệu USD. Qua đó, một vài đối tượng chiếm đoạt hơn 2,9 triệu USD (tương đương hơn 65 tỷ đồng).

Ngoài ra, dù chưa được Thủ tướng, Ngân hàng Nhà nước hoặc Sở Kế hoạch Đầu tư cấp phép nhưng Cty IG vẫn kinh doanh mua – phân phối vàng miếng, kinh doanh vàng ký quỹ, huy động vốn…

Quá trình điều tra, công an đã thu giữ 273 miếng vàng; phong tỏa nhiều tài khoản… Cơ quan công dụng cũng trả lại gần 13,5 tỷ đồng cho 43 bạn từng cho Cty IG Chi nhánh Hải Dương vay (huy động vốn trái phép).

Đánh sập đường dây buôn lậu vàng từ Campuchia vào Việt Nam

Bạn đang xem chuyên mục tai chinh ngan hang của CTT.EDU.VN

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: