Truy tố Vũ ‘nhôm’ cùng 25 bị can trong vụ Đông Á Bank

VKSND Tối cao vừa đã đi vào hoạt động cáo trạng truy tố Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”) cộng 25 bị can trong vụ án kinh tế xảy ra ở Đông Á Bank. Ngà

Tín dụng tăng trưởng thấp nhất trong 4 năm
Techcombank và Maritime Bank cảnh báo thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tiền của tội phạm
Không thể để ngân hàng lẻ loi xử lý tài sản bảo đảm

VKSND Tối cao vừa đã đi vào hoạt động cáo trạng truy tố Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”) cộng 25 bị can trong vụ án kinh tế xảy ra ở Đông Á Bank.

Ngày 14-10, 1 nguồn tin cho biết VKSND Tối cao vừa đã đi vào hoạt động cáo trạng truy tố Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”) cộng 25 bị can khác trong vụ án gây thiệt hại hơn 3.600 tỉ đồng cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á (Đông Á Bank).

Theo TTXVN, Phan Văn Anh Vũ bị truy tố về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Ông Trần Phương Bình (cựu TGĐ, phó chủ tịch HĐQT, chủ tịch Hội đồng tín dụng Đông Á Bank) bị truy tố về hai tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản và cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

24 bị can còn lại bị truy tố về một số tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Cáo trạng xác định có vai trò là TGĐ, phó chủ tịch HĐQT và chủ tịch Hội đồng tín dụng Đông Á Bank, Trần Phương Bình đã chỉ đạo một số bị can khác thực hiện hành vi phạm tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt gần 2.100 tỉ đồng; cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây thiệt hại hơn 1.500 tỉ đồng; tổng cộng gây thiệt hại cho Đông Á Bank là hơn 3.600 tỉ đồng. Đây là lý do chính dẫn tới ở thời điểm ngày 31-12-2015 Đông Á Bank lỗ lũy kế hơn 31.000 tỉ đồng, vốn chủ có âm hơn 25.400 tỉ đồng và tổng tài sản thực chỉ còn hơn 47.000 tỉ đồng.

Trong số một số nhóm hành vi trên, Phan Văn Anh Vũ bị cáo buộc đã lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt hơn 203 tỉ đồng của Đông Á Bank.

Cụ thể, năm 2013, Đông Á Bank bị thua lỗ kéo dài, thiếu hụt số lượng lớn tiền, vàng trong kho quỹ. Bị can Trần Phương Bình có chủ trương tăng vốn điều lệ Đông Á Bank từ 5.000 tỉ lên 6.000 tỉ đồng để lôi kéo vốn đầu tư, xử lý gặp khó cũng như nâng cao thương hiệu, địa vị của ngân hàng này.

Do quen biết nhau từ trước, hai bên bàn bạc, thống nhất về việc Phan Văn Anh Vũ sẽ mua 60 triệu cổ phần Đông Á Bank có giá 600 tỉ đồng để trở thành cổ đông lớn, có quyền chi phối ở Đông Á Bank.

Nguồn tiền để mua số cổ phần trên gồm 400 tỉ đồng mà Vũ “nhôm” vay của Đông Á Bank bằng việc thế chấp 220 lô đất ở TP Đà Nẵng. Đối có 200 tỉ đồng còn lại, Trần Phương Bình chỉ đạo nhân viên xuất quỹ cho Phan Văn Anh Vũ, sau đây Vũ ký khống chứng từ nộp 200 tỉ vào Đông Á Bank.

Đến năm 2014, do việc tăng vốn điều lệ không thành công, Trần Phương Bình chỉ đạo nhân viên chuyển trả 600 tỉ đồng và hơn 9,5 tỉ đồng tiền lãi vào tài khoản của Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 do Phan Văn Anh Vũ làm chủ tịch HĐQT.

Cáo trạng xác định Vũ “nhôm” chỉ nộp 400 tỉ đồng nhưng lại nhận hơn 609,5 tỉ đồng, tức là đã chiếm đoạt của Đông Á Bank 200 tỉ đồng (tiền gốc) do ký chứng từ nộp khống và gần 3,2 tỉ đồng (tiền lãi) từ số tiền này.

Vũ “nhôm” chưa nộp tiền khắc phục hậu quả

Trước đây, trong kết luận điều tra bổ sung mới nhất, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho hay Phan Văn Anh Vũ vẫn chưa khắc phục hậu quả do hành vi của mình gây ra.

Cụ thể, VKSND Tối cao trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung lần thứ hai, yêu cầu Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác minh, kê biên tài sản để chắc chắn khắc phục hậu quả theo yêu cầu của Phan Văn Anh Vũ về việc xin gặp gia đình để thống nhất nộp khắc phục hậu quả 200 tỉ đồng và hơn 3 tỉ đồng tiền lãi liên quan đến việc mua cổ phần DAB ở một số lá đơn mà bị can này gửi tới VKSND Tối cao .

Về vấn đề này, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết đã làm việc có Phan Văn Anh Vũ nhằm làm rõ phương án khắc phục hậu quả. Theo yêu cầu của Vũ, công an đã cho bị can này gặp vợ và anh trai để thảo luận về việc Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 sẽ nộp tiền mặt để khắc phục hậu quả số tiền 200 tỉ đồng cộng hơn 3 tỉ tiền lãi như đã nói ở trên. Tuy nhiên, đến nay doanh nghiệp này vẫn chưa nộp tiền.

Quá trình điều tra, cơ quan công an cũng đã xác minh nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của Vũ “nhôm” (căn hộ cao tầng P1202 The Lancaster số 22 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM) nhưng chủ có của căn hộ cao tầng này lại là hai người khác không có quan hệ họ hàng gì có Vũ, bởi thế chưa đủ căn cứ kê biên tài sản này.

Ngoài ra, Vũ còn liên quan đến bảy nhà đất ở nhiều địa chỉ ở Đà Nẵng cũng như TP.HCM. Tuy nhiên, cả bảy nhà đất này đều là vật chứng của vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ do Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an thụ lý, đã được cơ quan này kê biên và niêm phong.

Đại án DongABank: Ông Trần Phương Bình sai phạm gì trong kinh doanh ngoại hối khiến ngân hàng thiệt hại hàng trăm tỷ đồng?

Bạn đang xem chuyên mục tai chinh ngan hang của CTT.EDU.VN

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: